投资公司违法谁管?

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这个要看具体违法的情形,以及造成的后果。 比如,如果只是一个投资公司的员工,涉嫌挪用资金或者职务侵占,那么需要向公安机关报案的主体是单位,即该投资公司的法人或者法定代理人; 如果是一个投资理财产品的公司,以非法吸收公众存款罪立案侦查,则报案的主体是该案的受害人,也就是把钱借给该理财产品公司的人,一般都有一定的数量要求(10个人以上),并且这些借款的人不能完全都是同一类人(如都从事传销活动);

如果是有合法牌照的投资管理公司、基金公司等,涉及非法集资和诈骗的,一般是由工商局查是否具备经营资质,有经营牌照的不多,然后移送公安机关立案;如果没有合法牌照,那直接由公安机关立案侦查;

如果是期货公司或者证券公司或者金融机构,可能涉及内幕交易,操纵市场等证券法规定的行为,这个要由证券监管机构来处理。 总之,不同的违法行为,由公安,工商,中纪委等等部门分别负责,但是都会涉及到刑事诉讼和行政处罚两类处置方式。

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违法的投资公司要根据其涉嫌的案由分别由工商行政管理部门和公安机关管理。根据我国刑法和其它相关法律法规的规定,当前非法投资公司的非法犯罪行为主要有两类:一是以投资理财为由,而实质是从事非法吸收公众存款的行为;二是以投资理财为由,而实质是从事集资诈骗的行为。

非法吸收公众存款是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。集资诈骗是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为。

一般情况下,诈骗行为不严重的,由工商行政管理部门进行处理,处以罚款、停业整顿等行政处罚。诈骗数额和情节达到一定条件的,例如个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,由公安机关立案侦查并追究行为人的刑事责任。

同时,投资公司不违法,只要经国家相关部门依法批准,从事合法的投资理财等活动,不针对不特定大众进行非法吸收存款,就没有问题。

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