北京中投互联法人是谁?
这个公司是2013年成立的,注册资本500万,是个很小的公司 成立初期,注册地址在朝阳区,后来搬到了海淀区,再后来又搬了一次,现在的注册地址在石景山区 看营业执照上的经营范围,原来这家公司是以投资管理为主业的 但在具体经营过程中,该公司实际开展的业务与主营业务无关 在2017年9月份,发生了一起租赁纠纷案件,出租房将中投互联告上法庭,要求支付房租并承担逾期付款的违约金 该案经过一审、二审,最终判决中投互联支付拖欠的租金和违约金。 但中投互联并未按照法院的判决书履行自己的义务,出租方申请强制执行,法院裁定冻结、划拨被执行人中投互联应支付的款项。 然而,让法院感到吃惊的是,虽然中投互联的注册资本只有500万元,但公司的银行账户里却有4000多万元的资金。 为什么一个注册资本仅有500万元的公司,账户里有这么多钱呢? 原来是这家公司通过各种途径融资,然后以投资者的名义把钱打到公司账户,再让公司把钱贷出去,从中赚取利差。
除了向外借款之外,中投互联还曾经向自己的员工发放过“工资”和“提成”,这些员工拿到钱后没有提出异议,并在以后的期间继续为中投互联工作。当然,他们发的“工资”和“提成”要比按规定发给他们的数额高得多。(这一点让我非常意外!)
通过向国家企业信用信息公示系统检索发现,近几年,像中投互联这样借钱给自己发“工资”的公司还有很多。 这些公司一般采用的方法是:先让公司以自己的名义打个官司,胜诉之后申请法院强制执行,然后由法院从被告处查封、扣押或者冻结相应的财产。最后,再把被执行的财产转移给公司自己,以此完成一个完整的“套路”。