企业套现如何处罚？
最近，国家外汇管理局不断公布一些大额逃汇案例。 5月23日，国家外汇局公布对5起违反跨境证券交易相关规定的典型案件进行处罚，涉及北京、上海、苏州等多地金融机构和个人。 其中一起涉及某能源公司通过虚假交易恶意逃避外汇管制，非法转移资金，被处以约1.97亿元人民币的罚款。 还有一家名为“海鑫钢铁集团有限公司”的企业，也因通过虚构贸易背景进行跨境炒股，被处以罚款468万元。
6月29日，国家外汇局再次通报10起违法案例，罚款总额达5773万元人民币。这10起案例中，涉及上市公司或拟上市公司的违法行为有4例；违规用途包括投资地产项目（4例）、购买理财产品（2例）及偿还银行贷款（2例）。
除了上述案例以外，今年还出现了银行因违规为企业办理结汇而收到央行罚单的案例。 5月13日，中国人民银行杭州中支公示的一份行政处罚信息显示，中国民生银行股份有限公司存在未按规定进行客户身份识别等违法行为，被责令改正，并给予警告，没收违法所得156.41万元，罚款5072万元。
作为国内首批试点的外汇管制政策之一，个人跨境人民币汇款业务近期也成为监管重点。 6月2日，国家外汇局公布的典型案例显示，上海浦东发展银行北京分行因未采取有效方式确认收款人真实性，导致个人跨境人民币汇款业务发生352笔、金额合计809.6万元的损失，被罚人民币30万元。
除商业银行外，此次处罚还包括个人，可见跨境业务监管之严。